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银行业再曝79亿大案!这些人丢了饭碗
[ 编辑:第一贷款 | 时间:2018-01-29 | 浏览:3230次 | 来源:广西快乐双彩开奖结果l | 作者: ]

广西快乐双彩开奖结果l www.mhh0h.cn 银监会:12家金融机构被罚没近3亿元

1月27日,银监会披露,由于银行内部员工与外部不法分子内外勾结,违法违规套取票据资金,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。邮储银行武威市分行、吉林蛟河农商行等12家金融机构被罚没总计2.95亿元,超过40名相关责任人被处罚。银监会表示,今年将进一步深化整治银行业市场乱象,依法查处银行业大要案,坚持违法必究、纠查必严,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

非法套取挪用理财资金30亿元

2016年12月末,邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现,吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用,由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的案件,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。

银监会方面表示,这起案件牵涉机构众多,情节十分恶劣,严重破坏了市场秩序。

涉及该案的相关机构肆意妄为,不具备资质开展非标理财产品投资,违规接受第三方金融机构信用担保,违规通过签订显性或隐性回购条款、倒打款甚至不见票不背书开展票据交易,项目投前调查不尽职、投后检查不到位,丧失合规操作的底线。

这些行长丢了饭碗

据介绍,案发后,银监会高度重视,立即启动重大案件查处工作机制。同时,启动立案调查,依法查处违法违规行为,不仅处罚案发机构,而且处罚违规购买理财的机构和其他相关违规交易机构。

一是对案发机构邮储银行武威市分行???050万元,分别取消该行原主持工作的副行长及其他3名班子成员2-5年高管任职资格,禁止文昌路支行原行长终身从事银行业工作,并依法移送司法机关;对邮储银行甘肃省分行原行长、1名副行长分别给予警告。

二是对违规购买理财的机构吉林蛟河农商行罚没7744万元,分别取消该行董事长、行长2年高管任职资格,对监事长给予警告,分别禁止资金运营官、金融市场部总经理2年从事银行业工作。

三是对绍兴银行、南京银行镇江分行、厦门银行、河北银行、长城华西银行、湖南衡阳衡州农商行、河北定州农商行、广东南粤银行、邯郸银行、乾安县农村信用联社等10家违规交易机构共计???2750万元,对33名相关责任人作出行政处罚,其中,取消3人高管任职资格,禁止1人从事银行业工作。

监管层从严态度坚决

2017年年底召开的中央经济工作会议提出,今后3年要重点抓好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。而防范化解重大风险,重点是防控金融风险。

我们看到,在这场防风险的攻坚战中,不仅仅是银监会在行动。26日,银监会、证监会、保监会同时发声,透露出的一个重点就是:从严监管。

26日,银监会网站公布了2018年全国银行业监督管理工作会议情况,会议指出,2017年,强监管严监管的态势基本形成,监管的震慑作用明显提升;2018年,要继续打好防控金融风险攻坚战,全面推进银行业改革开放?;嵋榛共渴鹆?018年的十大任务↓↓

一是着力降低企业负债率;二是努力抑制居民杠杆率;三是继续压缩同业投资;四是严格规范交叉金融产品;五是大力整治违法违规业务;六是严厉打击非法金融活动;七是清理规范金融控股集团;八是有序处置高风险机构;九是继续遏制房地产泡沫化;十是主动配合地方政府整顿隐性债务。

同日,证监会官网通报2017年稽查执法工作情况:2017年,证监会坚持打好常规案件查办与专项执法行动组合拳全年新启动调查478件,新增立案案件312件,其中重大案件90件,同比增长一倍;2018年,将坚持依法全面从严监管,打好防控金融风险的攻坚战,坚决打击证券期货违法违规行为,?;ね蹲收吆戏ㄈㄒ?,确保证券期货监管目标的顺利实现。

最后来看看保监会。26日,保监会修订发布保险资金运用管理办法,此次修订内容主要包括:进一步规范投资管理人受托管理保险资金的行为;禁止受托资金转委托和提供通道服务等行为,切实加强去嵌套、去杠杆和去通道工作;切实强化监管和风险管控机制;明确风险责任人制度;明确保险资金运用信息披露要求等等。

没有规矩,不成方圆。金融是国之重器,是国民经济之血脉。在如此重要的行业,必须要求所有从业者讲规矩、有纪律、知敬畏、守底线!

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